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海亮股份:广发证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之2015年度持续督导工作报告书

时间:2017-12-23 00:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
广发证券股份有限公司 关于 浙江海亮股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之

   广发证券股份有限公司

   关于

   浙江海亮股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易

   之

  2015年度持续督导工作报告书

   二零一六年四月

   声 明

   经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2015】408 号)核准,浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司发行 111,028,038股股份、向浙江正茂创业投资有限公司发行 12,336,449 股股份购买相关资产。

   2014年,广发证券股份有限公司接受浙江海亮股份有限公司委托,担任上述发行股份购买资产的独立财务顾问。广发证券股份有限公司依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规规定,按照行业公认的业务标准、道德规范,本着诚实信用和勤勉尽责的原则,在审慎调查的基础上,就该发行股份购买资产事项的持续督导情况出具本报告书。

   本报告书所依据的文件、书面资料、业务经营数据等由浙江海亮股份有限公司提供并保证所提供的资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承诺愿对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性承担全部责任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

   本报告书不构成对海亮股份的任何投资建议,投资者根据本报告书所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。

   本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明。

   2

   释 义

   在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

  本公司、公司、发行 指 浙江海亮股份有限公司

   人、海亮股份

   海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司

   海亮集团 指 海亮集团有限公司

   正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司

   公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程

   股东大会 指 发行人股东大会

   董事会 指 发行人董事会

   监事会 指 发行人监事会

   高级管理人员 指 发行人的高级管理人员,即总经理、财务总监、董事会秘书和

   公司章程规定的其他人员

   本次交易 指 本公司本次发行股份购买资产暨关联交易

   《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员

   会令第109 号,2014 年10月23日修订)

   《若干问题的规定》 指 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监

   【2008】14号)

  广发证券、独立财务 指 广发证券股份有限公司

   顾问

   国浩律师 指 国浩律师(杭州)事务所

   大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  中企华评估、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司

  证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

   深交所 指 深圳证券交易所

   元 指 人民币元

  注:本报告书表格中若出现总数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。

   3

  一、本次交易的实施情况

   (一)标的资产交付及过户

   2015年4月15日,经诸暨市市场监督管理局核准,海亮环材100%的股权已变更登记至海亮股份名下。

   (二)证券发行登记及上市等事宜的办理状况

   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2015 年6月18日出具的《证券登记确认书》,上市公司已于2015 年6月18 日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,本次发行的123,364,487 股A股股份已分别登记至海亮集团、正茂创投两名交易对方名下。

   2015年6月29 日,本次定向发行新增股份的在深圳证券交易所上市。

   (三)独立财务顾问核查意见

   经核查,本独立财务顾问认为:交易对方与海亮股份已经完成资产的交付与过户,海亮环材和海亮股份已经完成相应的工商变更。海亮股份本次发行股份购买资产新增的123,364,487 股股份已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记和深圳证券交易所中小板上市。海亮股份已就本次发行股份购买资产暨关联交易事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。

  二、交易各方当事人相关承诺的履行情况

   (一)关于股份锁定期等承诺

   1、交易对方: 海亮集团、正茂创投

   (1)关于提供材料真实、准确和完整的承诺函

(责任编辑:admin)
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