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海亮股份:关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告

时间:2017-12-20 10:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海亮股份(002203)公告正文 海亮股份:关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告公告日期:2015-04-23 证券代码:002203证券简称:海亮股份公告编号:2015-034 浙江海亮股

海亮股份(002203)公告正文

海亮股份:关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的公告 公告日期:2015-04-23

  证券代码:002203              证券简称:海亮股份   公告编号:2015-034



                           浙江海亮股份有限公司
 关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的
                                     公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海亮股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于向诸暨
市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》,该议案需提交 2014 年度
股东大会审议。现公告如下:
       一、财务资助事项概述:
    为支持诸暨市海博小额贷款股份有限公司(以下简称“海博小贷”)业务发
展,根据《关于印发浙江省小额贷款公司向主要发起人股东定向借款操作细则的
通知》(浙金融办[2012] 19 号)等规定,公司全资子公司浙江科宇金属材料有
限公司(以下简称“科宇公司”)拟以自有资金对海博小贷提供财务资助,财务
资助金额为人民币 25,000 万元,其中 20,000 万元为延续上年财务资助额度。科
宇公司与海博公司签订定向借款意向协议:
       (一)定向借款意向协议的主要内容
    甲方:浙江科宇金属材料有限公司
    乙方:诸暨市海博小额贷款股份有限公司
    1、借款金额:人民币 25,000 万元
       2、借款期限:1 年
       3、借款利率:按不低于银行同期贷款基准利率上浮 30%计息,按季支付。
    4、协议生效条件:本协议需甲方母公司浙江海亮股份有限公司股东大会批
准;
       5、本意向协议书签署后,乙方应及时向市金融办报批,获得有关部门审批
同意后 5 天内,双方再签署正式借款合同。


     (二)财务资助事项审批程序
     目前,公司的全资子公司科宇公司持有海博小贷 30%股权。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定,本次财务资助事项构成了关联交易。本次财务资
助事项已经公司独立董事事前认可。
     根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号:对外提供
财务资助》的有关规定,本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。本次财
务资助事项须经市金融办批准后方可实施。


     二、接受财务资助对象的基本情况:
     公司名称:诸暨市海博小额贷款股份有限公司
     成立日期:2010 年 1 月 4 日
     法定代表人:冯亚丽
     注册地址:诸暨市店口镇华东汽配水暖城 15 幢
     注册资本:陆亿元
     经营范围:在诸暨市行政区域内办理各项小额贷款,办理小企业发展、管理、
财务咨询业务。
     截至 2014 年 12 月 31 日,海博公司主要股权结构如下:
序                                                出资额      比例    出资
        法人股东/自然人股东名称     法定代表人
号                                                (万元)   (%)    方式

 1      浙江科宇金属材料有限公司      姜少军      18,000     30.00%   货币

 2        露笑科技股份有限公司        鲁小均       6,000     10.00%   货币
 3      浙江巨星建设集团有限公司      张国祥       6,000     10.00%   货币
 4    上海万钲祥金属材料有限公司      沈蔓延       5,600     9.33%    货币

 5        东大水业集团有限公司        傅叶明       3,600     6.00%    货币


     海博小贷经营情况:根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《诸暨
市海博小额贷款股份有限公司审计报告》(大信审字[2015]第 4-00003 号),海博
公司 2014 年 12 月 31 日的资产总额为 1,227,829,236.18 元,净资产为
818,969,194.82 元;2014 年度实现营业收入 159,988,347.33 元,净利润
94,643,016.69 元。


    三、本次财务资助事项所采取的风险防范措施
    1、公司制定了《对外提供财务资助管理制度》,对财务资助的审批权限及审
批程序、操作程序及风险控制、信息披露等进行了明确规定,规范了对外提供财
务资助行为,防范财务风险,确保公司稳健经营。
    2、海博小贷作为小额贷款公司,建立了健全的内控制度体系,且其经营活
动受地方金融管理部门严格监控。从海博公司近三年的经营情况来看,发展前景
良好,资产实力雄厚,具备偿还债务的能力。


    四、董事会意见
    公司董事会认为:海博小贷发展前景良好,业务经营稳定,具备偿还债务的
能力,本次财务资助还款来源有保证;同时,向海博小贷提供财务资助有利于提
高公司资金的使用效率,获得较好的资金收益。因此,同意科宇公司向海博小贷
提供财务资助事项。
    海亮股份承诺:在此项对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集
资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资
金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    截止目前,海亮股份及控股子公司从未对外提供财务资助,不存在逾期未收
回的对外提供财务资助情况。


    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    截至 2015 年 3 月 31 日,海亮股份与海博小贷累计已发生的关联交易的总金
额 18,329.55 万元(未含本次交易金额),本次交易金额为 25,000 万元,故累计
金额为 43,329.55 万元,占公司最近一期经审计净资产的 15.02%。


    六、关于向诸暨市海博小额贷款有限公司提供财务资助的独立意见
    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作为公司
独立董事,在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对科宇公司对
海博小贷财务资助事宜发表如下意见:
    1、公司全资子公司科宇公司向海博小贷提供财务资助有利于提高公司资金
的使用效率,获得较好的收益;
    2、海博小贷发展前景良好,资产实力雄厚,具备偿还债务的能力;本次财
务资助事项符合相关法律法规及规范性文件的规定,不会损害公司及公司股东尤
其是中小股东的利益;
    3、公司董事会会议审议该议案时,关联董事曹建国、朱张泉回避表决。公
司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章
程》的规定。本次财务资助事项不存在损害股东,特别是中小投资者和公司利益
的情形。
    4、我们同意科宇公司向海博小贷提供财务资助事项。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告


                                                   浙江海亮股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇一五年四月二十三日

(责任编辑:admin)
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