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安靠智电:关于公司变更董事的公告

时间:2017-12-21 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
安靠智电 证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-097江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于公司变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

  安靠智电

  证券代码:300617 证券简称:安靠智电 公告编号:2017-097江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司关于公司变更董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司(以下简称 “公司”)

  董事杭裕保先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务,杭裕保先生未直接或间接持有公司股份,辞职后,杭裕保先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2017年9月25日发布在巨潮资讯网()上的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司需增补一名董事。

  2017年10月25日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了

  《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》,董事会提名沙庆先生为第三届董事会非独立董事候选人,公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

  2017 年 11 月 10 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会,审议

  通过了《关于选举沙庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》,安靠智电

  沙庆先生正式出任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  后附沙庆先生简历。

  特此公告。

  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会

  2017 年 11 月 10 日安靠智电

  附件:沙庆先生简历沙庆:男,中国国籍,无境外居留权,1982 年出生,管理科学与工程专业,硕士研究生学历。曾任公司总经理工作部副经理。现任公司副总经理、董事会秘书,主要负责公司行政管理和董事会秘书工作。

  截至本日,沙庆先生未直接或间接持有公司股份,沙庆先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;沙庆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不是失信被执行人。具备所提名董事的任职资格,其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董事的职责要求。
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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